Новая атака Генпрокуратуры РФ на ЮКОС

Выемки документов начавшиеся сегодня в ряде кредитно-финансовых учреждений и юридических организаций, информацию о которых распространило РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, проводит Генеральная прокуратура РФ в рамках "дела ЮКОСа".

В информационном сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Генпрокуратуры РФ сообщается:

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем рядом сотрудников НК ЮКОС совместно с другими лицами, следователями Генеральной прокуратуры Российской Федерации при участии оперативных служб проводятся обыски и выемки в некоторых кредитно-финансовых учреждениях и юридических организациях.

Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд. долл. США.

Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков.

Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран.

В настоящее время в завершающей стадии находятся обыски и выемки в поселке Жуковка 88, Адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк "Траст", ООО "Национальный банк "Траст", ООО "ЮКОС-ФБЦ".

Обыски и выемки по другим адресам продолжаются".
Материал недели
Главные темы
Рейтинги
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter