Власти усилят контроль за операциями с банковскими картами

Кабинет министров принял решение предоставить Росфинмониторингу право определять иностранные государства, чьи операции с банковскими картами будут подлежать обязательному контролю.

«Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – рапортуют чиновники. Соответствующий проект федерального закона уже одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. 

Если поправки будут приняты, то изменения затронут федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а надзорное ведомство получит право анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности. Финансовые учреждения, в свою очередь, обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган в оговоренное время сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

АПН следит за развитием событий.
 
 

Материал недели
Главные темы
Рейтинги
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter