ЛОНДОН. Расследование деятельности московского отделения Deutsche Bank начал в Великобритании FCA (Financial Conduct Authority, британский орган финансового надзора). Об этом сообщает Financial Times. По информации издания, причиной интереса со стороны британского регулятора стали «зеркальные» торговые сделки, которые проводились в Москве и Лондоне.
О сделках сообщалось в мае. По имеющимся сведениям в Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов и выведены за пределы РФ. Проверяющие органы предполагают, что сделка является фиктивной и настоящий её смысл состоит в незаконном выводе денег за границы РФ.
FT отмечает, что проверка Deutsche Bank со стороны FCA может перерасти в уголовное расследование, поскольку ситуация находится под наблюдением прокуроров из Бюро по расследованию случае серьезного мошенничества.
