Банки-нарушители успели "обналичить" более 50 млрд. рублей

С 26 января 2006 г. Центробанком РФ отозваны лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ("Роскомветеранбанка") и у ООО Инновационно-коммерческий банк "Столичный капитал", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Одновременно ЦБ РФ назначил с 26 января 2006 г. в оба банка временную администрацию. Полномочия исполнительных органов обоих банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, у "Роскомветеранбанка" были выявлены нарушения порядка ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнение требований предписаний ЦБ РФ, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Также сообщается, что "Роскомветеранбанк" в течение декабря 2005 г. "обналичил" для отдельных клиентов более 35,3 млрд. руб. При этом валюта баланса банка составляла менее 164 млн. руб.

Кроме того, банк, являясь участником системы страхования вкладов, не исполнил обязанность по уплате страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов за IV-й квартал 2005 г.

Что же касается банка "Столичный капитал", то, по информации ЦБ РФ, он "не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем".

Из кассы банка за октябрь-ноябрь 2005 г. отдельным клиентам выданы наличные денежные средства на общую сумму 21,3 млрд. руб.
Материал недели
Главные темы
Рейтинги
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter