По данным ФСБ, в состав группы входили: сотрудница компании Валентина Матющенкова, непосредственно похищавшая алмазы, посредник - её сын гражданин России Алексей Матющенков, граждане РФ и Армении Армен Петросян и Арман Саакян, "отвечавшие за контрабанду драгоценных камней, а также предоставление подменного технического алмазного сырья (подмена качественных и дорогих кристаллов на менее качественные и дешевые)". Они задержаны с поличным "при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн рублей".
В ФСБ считают, что организаторами противоправной деятельности "являются родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья".
"Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.".
